证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

债券代码：123133

公告编号：2026-051

债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于向下修正佩蒂转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份

1. 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

1. 修正前转股价格：17.33元/股

1. 修正后转股价格：15.00元/股

1. 修正后转股价格的生效日期：2026年7月13日

2026年7月10日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正佩蒂转债转股价格的议案》，根据公司2026年第二次临时股东会的决议和授权，董事会决定将佩蒂转债的转股价格由17.33元/股修正至15.00元/股，自2026年7月13日开始生效。根据《佩蒂动物营养科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定，现将具体情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2021）3596号）同意注册，公司可向不特定对象发行面值不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。

公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。


公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币 711,859,782.01元。上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验〔2021〕8205号）。

佩蒂转债的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转债，债券代码：123133，转股起止日期：自发行结束之日（2021年12月28日）满六个月后的第一个交易日（2022年6月28日）起至到期日（2027年12月21日）止。

二、转股价格的确定及历次变动情况

（一）初始转股价格的确定

根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，佩蒂转债的初始转股价格为19.92元/股。

（二）转股价格的历次变动情况

1. 转股价格第一次变动

经公司2021年年度股东大会批准，公司实施2021年度权益分派，佩蒂转债的转股价格自本次权益分派除权除息日（2022年5月26日）起由19.92元/股调整为19.89元/股。具体情况详见公司于2022年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069）。

2. 转股价格第二次变动

2022年6月27日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将佩蒂转债的转股价格向下修正为17.83元/股，修正后的转股价格自2022年6月28日起生效。

本次修正转股价格的具体情况见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2022-080）。

3. 转股价格第三次变动

2024年5月14日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，批准了公司将2023年度实施完成的第二期回购公司股份方案


涉及的相关股票的用途由“可转换公司债券的转股”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体情况见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-041）。

2024年5月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了本次回购股份的注销事宜，注销数量4,593,550.00股。本次注销股份完成后，佩蒂转债的转股价格由17.83元/股调整为17.92元/股，调整后的转股价格自2024年5月30日起生效。具体情况见公司于2024年5月30日在巨潮资讯网披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。

4. 转股价格第四次变动

2025年5月16日，公司召开2024年年度股东会，批准了公司2024年度利润分配预案。本次权益分派实施后，佩蒂转债的转股价格由17.92元/股调整为17.57元/股，调整后的转股价格自2025年6月4日起生效。具体内容详见公司于2025年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于因权益分派调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2025-034）。

5. 转股价格第五次变动

2026年3月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》，同意注销回购专用证券账户中的部分股份，数量为 1,524,885股。具体情况见公司于2026年2月26日在巨潮资讯网披露的《关于注销回购专用证券账户部分股份的公告》（公告编号：2026-006）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销股份的注销日期为2026年3月20日。本次注销股份事项完成后，佩蒂转债的转股价格由17.57元/股调整为17.58元/股，自2026年3月24日起生效。具体情况见公司于2026年3月24日在巨潮资讯网披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2026-012）。

6. 转股价格第六次变动

2026年5月21日，公司召开2025年年度股东会，批准了公司2025年度利润分配预案。公司实施本次权益分派后，佩蒂转债的转股价格由17.58元/股调整为17.33元/股，调整后的转股价格自2026年6月2日起生效。具体内容详见公司于2026年5月26日在巨潮资讯网披露的《关于因权益分派调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2026-041）。

三、转股价格的修正条款

根据《募集说明书》披露的发行方案，佩蒂转债的转股价格向下修正条款如下：


1. 修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2. 修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

四、本次触及转股价格向下修正条件情况

截至2026年6月24日收市，公司股票的收盘价格在最近连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于佩蒂转债当期转股价格的 85% ，触及了佩蒂转债转股价格的向下修正条件：2026年5月21日，收盘价低于当期转股价格（17.58元/股）的 85% （即14.94元/股）；2026年6月4日至2026年6月24日之间的连续14个交易日，收盘价低于当期转股价格（17.33元/股）的 85% （即14.73元/股）。

五、本次向下修正转股价格的审议程序

2026年6月24日收市后，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议向下修正佩蒂转债转股价格的议案》，提议向下修正佩蒂转债的转股价格，并提请公司股东会审议，并向股东会申请授权，董事会可根据中国证监会《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》等相关规定，全权办理本次向下修正佩蒂转债转股价格相关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他相关事项。


具体情况见公司于2026年6月25日在巨潮资讯网披露的《关于董事会提出佩蒂转债转股价向下修正方案的公告》（公告编号：2026-045）。

2026年7月10日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于提议向下修正佩蒂转债转股价格的议案》，批准了本次向下修正佩蒂转债的转股价格，并授权董事会全权办理本次向下修正转股价格相关的全部事宜，包括但不限于确定修正后的转股价格、生效日期以及其他相关事项。2026年第二次临时股东会后当日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正佩蒂转债转股价格的议案》，同意将佩蒂转债的转股价格由17.33元/股修正为15.00元/股，修正后的转股价格自2026年7月13日（星期一）起生效。

六、本次向下修正转股价格的结果

根据中国证监会《可转换公司债券管理办法》等相关规定和《募集说明书》的约定，公司董事会将在股东会审议通过后召开会议确定修正后的转股价格，修正后的转股价格应当不低于前项通过修正方案的股东会召开日前二十个交易日该发行人股票交易均价和前一个交易日均价。

2026年第二次临时股东会召开前二十个交易日公司股票的交易均价为13.26元/股（四舍五入至小数点后二位），前一个交易日公司股票的交易均价为13.25元/股（四舍五入至小数点后二位）。

为进一步优化资本结构，充分保护债券持有人的利益，保障公司长远健康发展，提高可转债的投资价值，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，公司董事会经慎重考虑，决定将佩蒂转债的转股价格由17.33元/股修正为15.00元/股，修正后的转股价格自2026年7月13日（星期一）起生效。修正后的转股价格、生效日期等事项符合相关规定。

七、其他相关说明

投资者如需了解佩蒂转债的其他相关内容，请查阅公司于2021年12月20日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》以及公司后续披露的相关公告，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

（一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

（二）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；


（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇二六年七月十一日