浙江欣兴工具股份有限公司

33042410039097

浙江欣兴工具股份有限公司

2024年年度股东会决议

一、会议召开情况

浙江欣兴工具股份有限公司2024年年度股东会于2025年6月10日在公司召开。出席会议的股东和股东代表15人，代表股份7,500万股，占公司总股本的 100%。本次股东会的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。

二、议案审议情况

经股东会审议表决，以记名表决方式通过了如下决议：

（一）会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票（A股）并在创业板上市的议案》：

1. 1以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于本次发行股票的种类和数量的议案》。

1. 2以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于发行对象的议案》。

1. 3以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于发行价格和定价方式的议案》。

1. 4以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于发行方式和承销方式的议案》。

1. 5以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100% ，审议通过了《关于上市地的议案》。

1. 6以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于本次发行上市决议有效期的议案》。

（二）以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

（三）以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于授权董事会办理公司发行股票和上市具体事宜的议案》

（四）以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100% ，审议通过了《关于聘请公司本次发行上市的保荐机构（主承销商）的议案》

（五）以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100% ，审议通过了《关于聘请公司本次发行上市的法律顾问的议案》

（六）以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于聘请公司本次发行上市的审计机构的议案》

（七）以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于滚存利润分配的议案》

（八）以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于制定稳定股价预案的议案》

（九）以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于制定保护投资者利益措施的议案》

（十）以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于制定填补被摊薄即期回报措施的议案》

（十一）以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于制定<公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》

（十二）以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于制定<浙江欣兴工具股份有限公司章程 （草案）>的议案》

（十三）以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于制定<浙江欣兴工具股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》

（十四）以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东

所持表决权的 100%，审议通过了《关于制定<浙江欣兴工具股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

（十五）以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于制定<浙江欣兴工具股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》。

（十六）以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《2024年度董事会工作报告的议案》。

（十七）以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》

（十八）以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《2024年度监事会工作报告的议案》。

（十九）以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》。

（二十）在关联股东欣兴控股、朱虎林、朱冬伟、朱红梅、姚红飞、郁其娟回避的情况下，以551.4704万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于确认2022-2024年度关联交易的议案》。

（二十一）在关联股东欣兴控股、朱虎林、朱冬伟、朱红梅、姚红飞、郁其娟回避的情况下，以551.4704万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于预授2025年度日常关联交易的议案》。

（二十二）以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于预授2025年度购买理财产品的议案》。

（二十三）以7500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持表决权的 100%，审议通过了《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江欣兴工具股份有限公司2024年年度股东会决议》之签章页）

1、法人股东：

浙江欣兴控股集团有限公司（盖章）：

浙江欣欣集团有限公司

33042410023005

授权代表（签字）：

浙江欣兴工具股份有限公司

33042410039097

（本页无正文，为《浙江欣兴工具股份有限公司2024年年度股东会决议》之签章页）

1、法人股东：

海盐易创科创股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

中国创科创股权投资管理合伙企业

3301001000000000000

授权代表（签字）：

浙江欣兴工具股份有限公司

33042410039097

（本页无正文，为《浙江欣兴工具股份有限公司2024年年度股东会决议》之签章页）

1、法人股东：

国控基石混改升级产业基金合伙企业

3418020233927

安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：

授权代表（签字）：王启文

浙江皮头工具股份有限公司

33042410039097

（本页无正文，为《浙江欣兴工具股份有限公司2024年年度股东会决议》之签章页）

1、法人股东：

景禾基石创业批发

3205051242072

（有限合伙）

苏州景禾基石创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

授权代表（签字）：王启文

浙江欣头工具股份有限公司

33042410038097

2015年6月10日

（本页无正文，为《浙江欣兴工具股份有限公司2024年年度股东会决议》之签章页）

1、法人股东：

北川羌族自治县新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）

33048210037397

平湖市浙创新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

授权代表（签字）： 胡永平

胡永祥

浙江欣兴工具股份有限公司

33042410039097

（本页无正文，为《浙江欣兴工具股份有限公司2024年年度股东会决议》之签章页）

1、法人股东：

浙江省创业投资集团有限公司

浙江省创业投资集团有限公司（盖章）：

授权代表（签字）：

高文尧

2025年6月10日

浙江欣兴工具股份有限公司

33042410039097

（本页无正文，为《浙江欣兴工具股份有限公司2024年年度股东会决议》之签章页）

1、法人股东：

创业投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）

33040210160471

海琏创业投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）（盖章）：

授权代表（签字）：

周彬

浙江欣兴工具股份有限公司

33042410030097

（本页无正文，为《浙江欣兴工具股份有限公司2024年年度股东会决议》之签章页）

1、法人股东：

海盐产融致远股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

北川羌族自治县曲山镇广融致定店农资店

330424100842

授权代表（签字）：金中星

金帅星

浙商欣兴工具股份有限公司

33042410039097

（本页无正文，为《浙江欣兴工具股份有限公司2024年年度股东会决议》之签章页）

1、法人股东：

普华凤起（宁波）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：

中国农业银行股份有限公司

绵阳市分行

33020310174350

授权代表（签字）：胡玲茱

浙江欣头工具股份有限公司

33042410039097

（本页无正文，为《浙江欣兴工具股份有限公司2024年年度股东会决议》之签章页）

1、法人股东：

北川羌族自治县永安镇股权投资合伙企业（有限合伙）

330402011874

嘉兴嘉国贰号股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：

授权代表（签字）：

王萌

浙江欣兴工具股份有限公司

33042410039097

2025年6月10日

（本页无正文，为《浙江欣兴工具股份有限公司2024年年度股东会决议》之签章页）

2、自然人股东：

朱冬伟（签字）：

姚红飞（签字）：妙则

郁其娟（签字）： 俞生娟

朱红梅（签字）：韩梅

朱虎林（签字）：

浙江欣兴工具股份有限公司

浙江欣兴工具股份有限公司

33042410039097

授权委托书

兹授权 金川中星先生（女士）代表本人（本单位）浙江欣兴工具股份有限公司2024年年度股东会，并代表本人（本单位）行使表决权：

1. 对列入股东会议程的第 1-23 项议案投赞成票；

1. 对列入股东会议程的第___项议案投反对票；

1. 对列入股东会议程的第___项议案投弃权票；

1. 对列入股东会议程的第___项议案回避表决。

若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人（签字或盖章）：

兴隆县产融致远股权投资合伙企业

合伙合伙（5）

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章

委托人身份证号码（或企业法人营业执照注册号）：

受托人签名： 金冲星

受托人身份证号码：41048219880822383X

委托日期：2025年6月10日