成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第四十九次会议。本次会议已于2026年7月6日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。通过通讯表决方式出席本次会议的董事为贾秀英女士、朱劲先生、王思程先生、冯树庆先生、卫德佳先生。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于认定公司主业的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为加强和规范公司主业管理，认定公司主业为：

核心主业

业务经营范围

主要行业代码

行业代码名称

清洁能源

水、风、光等清洁能源投资建

441/442

电力生产/电力

开发与综合能源服务

设与运营；储能电站投资与运营；电力交易与销售、虚拟电厂等综合能源服务；离网型“源网荷储”一体化项目投资、建设、运营，矿山绿色能源保障服务。

供应

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案内容详见2026年7月9日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-055）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2026年第四次临时股东会的通知公告》（公告编号： 2026-056）详见2026年7月9日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第八届董事会第四十九次会议决议；

2、董事会战略委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2026年7月8日