深圳市路维光电股份有限公司

验资报告

天职业字[2026]32679号

目 录

验资报告___1

新增注册资本实收情况明细表___3

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表___5

验资事项说明___6


深圳市路维光电股份有限公司：

我们接受委托，审验了深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2026年7月3日止向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金的新增注册资本和实收股本情况。按照法律法规以及本次发行的相关规定发行股票，提供真实、合法、完整的验资资料，保护本次发行所募集资金的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司本次发行募集资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号一一验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

本次发行相关议案已经贵公司于2026年1月21日召开的第五届董事会第二十五次会议、 2026年2月6日召开的2026年第一次临时股东会、2026年6月15日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过。中国证券监督管理委员会已于2026年5月14日出具《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2026）1159号）同意注册。贵公司本次向特定对象发行股票数量为12,020,153股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为83.36元/股，募集资金总额1,001,999,954.08元。

经审验，截至2026年7月3日止，贵公司向特定对象发行股票数量为12,020,153股，募集资金总额为1,001,999,954.08元，扣除发行费用10,297,748.42元（不含增值税），募集资金净额为991,702,205.66元，其中：增加股本12,020,153.00元，增加资本公积 979,682,052.66元。

同时我们注意到，贵公司本次发行前注册资本为人民币193，348，695.00元，登记在册的总股本为人民币193，349，517.00元，注册资本和登记在册的总股本的差异为可转债转股导致股本增加，进行了股权登记，但尚未办理工商变更登记。截至2026年7月3日止，贵公司变更后的股本为人民币205，369，670.00元。

本验资报告仅供贵公司本次向特定对象发行股票及报送相关主管部门备案时使用，不作他用。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1. 新增注册资本实收情况明细表

1. 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

1. 验资事项说明

1. 银行询证函复印件


验资报告（续）

天职业字[2026]32679号

[此页无正文]

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

二〇二六年七月三日

1101080212359

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师

陈子涵

110002400147



附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2026年7月3日止

公司名称：深圳市路维光电股份有限公司

单位：人民币元

股东名称

认缴新增注册资本

实际出资情况

货币

实物

知识产权

土地使用权

其他

合计

股本（其中：新增股本）

金额

占新增注册资本比例

其中：货币出资

金额

占新增注册资本比例

广东恒阔投资有限公司

2,399,232.00

199,999,979.52

199,999,979.52

2,399,232.00

19.96%

2,399,232.00

19.96%

诺德基金管理有限公司

1,691,458.00

140,999,938.88

140,999,938.88

1,691,458.00

14.07%

1,691,458.00

14.07%

董友全

1,595,489.00

132,999,963.04

132,999,963.04

1,595,489.00

13.27%

1,595,489.00

13.27%

华泰资产管理有限公司

1,595,489.00

132,999,963.04

132,999,963.04

1,595,489.00

13.27%

1,595,489.00

13.27%

财通基金管理有限公司

1,511,516.00

125,999,973.76

125,999,973.76

1,511,516.00

12.57%

1,511,516.00

12.57%

董玮

599,808.00

49,999,994.88

49,999,994.88

599,808.00

4.99%

599,808.00

4.99%

杨金毛

479,846.00

39,999,962.56

39,999,962.56

479,846.00

3.99%

479,846.00

3.99%

广州穗开智盈产业投资基金合伙企业(有限合伙)

371,880.00

30,999,916.80

30,999,916.80

371,880.00

3.09%

371,880.00

3.09%


股东名称

认缴新增注册资本

实际出资情况

货币

实物

知识产权

土地使用权

其他

合计

股本（其中：新增股本）

金额

占新增注册资本比例

其中：货币出资

金额

占新增注册资本比例

瑞昌市金资创业投资合伙企业（有限合伙）

359,884.00

29,999,930.24

29,999,930.24

359,884.00

2.99%

359,884.00

2.99%

深圳鹿驰南疆私募股权投资基金管理有限公司-鹿驰南疆同越五期私募股权投资基金

359,884.00

29,999,930.24

29,999,930.24

359,884.00

2.99%

359,884.00

2.99%

苏州明善投资管理有限公司

359,884.00

29,999,930.24

29,999,930.24

359,884.00

2.99%

359,884.00

2.99%

黑龙江辰能资本投资运营有限公司

359,884.00

29,999,930.24

29,999,930.24

359,884.00

2.99%

359,884.00

2.99%

上海铭大实业（集团）有限公司

335,899.00

28,000,540.64

28,000,540.64

335,899.00

2.79%

335,899.00

2.79%

合计

12,020,153.00

1,001,999,954.08

-

-

-

-

1,001,999,954.08

12,020,153.00

100.00%

12,020,153.00

100.00%


注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

被审验单位名称：深圳市路维光电股份有限公司

截至2026年7月3日止

单位：人民币元

股东名称

认缴注册资本

股本

变更前

变更后

变更前

本次增加额

变更后

金额

出资比例

金额

出资比例

金额

占注册资本总额比例

金额

占注册资本总额比例

有限售条件股份

-

-

12,020,153.00

5.85%

-

-

12,020,153.00

12,020,153.00

5.85%

无限售条件流通股

193,348,695.00

100.00%

193,348,695.00

94.15%

193,349,517.00

100.00%

-

193,349,517.00

94.15%

合计

193,348,695.00

100.00%

205,368,848.00

100.00%

193,349,517.00

100.00%

12,020,153.00

205,369,670.00

100.00%

注：注册资本与股本的差异系可转债转股增加所致，尚未办理工商变更登记。


验资事项说明

一、基本情况

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“贵公司”、“公司”）于2012年3月26日注册成立，统一社会信用代码为91440300593030087H。经中国证券监督管理委员会2022年7月 12日证监许可（2022）1476号文的核准，公司获准向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1元，发行股份总数量3,333.36万股，并于2022年8月17日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码为688401。

二、审批及发行情况

本次发行相关议案已经贵公司于2026年1月21日召开的第五届董事会第二十五次会议、 2026年2月6日召开的2026年第一次临时股东会、2026年6月15日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过。中国证券监督管理委员会已于2026年5月14日出具《关于同意深圳市路维光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2026）1159号）同意注册。贵公司本次向特定对象发行股票数量12,020,153股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为83.36元/股，募集资金总额1,001,999,954.08元。

三、审验结果

经审验，截至2026年7月3日止，贵公司向特定对象发行股票数量12,020,153股，募集资金总额为1,001,999,954.08元，本次募集资金在扣除贵公司尚未支付的不包含可抵扣增值税进项税额的保荐及承销费用人民币8,516,999.61元，由主承销商国信证券股份有限公司将人民币993,482,954.47元汇入贵公司开立的向特定对象发行股票募集资金专用账户，具体情况如下：

开户银行

银行账号

汇款日期

币种

金额(元)

中信银行股份有限公司深圳华侨城支行

8110301013100883800

2026年7月3日

人民币

772,000,000.00

中信银行股份有限公司深圳华侨城支行

8110301012400884096

2026年7月3日

人民币

100,000,000.00

兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行

337070100100735716

2026年7月3日

人民币

121,482,954.47

合计

993,482,954.47

贵公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为1,001,999,954.08元人民币，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的保荐及承销费用、律师费用、会计师费用及发行手续费用等其他发


行费用合计10，297，748.42元，实际募集资金净额为991，702，205.66元，其中：增加股本 12，020，153.00元，增加资本公积979，682，052.66元。

截至2026年7月3日止，贵公司变更后的股本为人民币205，369，670.00元。

四、其他事项

贵公司本次向特定对象发行股票涉及的发行费用明细如下表：

单位：人民币元

发行费用项目

不含税金额

含税金额

保荐及承销费用

8,516,999.61

9,028,019.59

律师费用

873,389.30

924,332.70

会计师费用

602,830.19

639,000.00

发行手续费用等

304,529.32

307,925.55

合计

10,297,748.42

10,899,277.84


验资业务银行询证函

兴业银行深圳华侨城支行：

本公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的募集资金实收情况进行审验，按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司募集资金在本公司承销商国信证券股份有限公司向贵行缴存的金额。

下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处列明不符事项。回函请直接寄至天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）或直接提交给天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）委派去贵行函证的人员。同时请配合提供相应的回单及募集期的账户明细。

通信地址：广东省深圳市福田区广电金融中心16F

联系人：审计一组-张嘉妮

电话：15976873718

邮编：518000

截至2026年07月03日上午10时止，本公司募集资金在本公司承销商国信证券股份有限公司向贵行缴存的金额列示如下：

缴款人

缴入日期

收款银行账号

币种

金额(元)

款项用途

备注

国信证券股份有限公司

2026年7月3日

337070100100735716

人民币

121482954.47

定增补流项目募集资金

无

深圳市路维光电股份有限公司 盖章

深圳市路绛光电股份有限公司

财务专用章

40305010408

深圳市路霆光电股份有限公司

4403050104085

兵印杜武

2026年07月03日

1.

卢俊达

兴业银行

已电子验印

城市路缆光电器

结论：1. 数据及事项证明无误

详见回函附件

2016年7月7日

经办人：严敏达

（银行签章）

1. 如果不符，请列明不符事项

年月日

经办人：

（银行签章）

有限公司

4403050101085

份有股

026.0

务公

(1)

0402

以下由被询证银行填列

结论：

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符，特此函复。

本行仅对资金到位情况进行核对，截至2026年07月03日上午10时止，所函证项目与本行深圳分行记载信息相符。

所函证项目根据兴业银行深圳分行记载信息回函。

本次仅对上述函证项目未划线事项进行询证，针对询证函用斜线划掉的项目或栏位，本行不予核实和询证，但不代表不存在相关事项，如需反馈，请另行询证。

特此函复。

2026年07月03日

经办人：

职务：

电话：

陈瑞静

/

0755-82989782

复核人：

职务：

电话：

梁庆忠

/

0755-82989782



深圳华新城五行

3

验资业务银行询证函

中信银行深圳华侨城支行：

本公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的募集资金实收情况进行审验，按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司募集资金在本公司承销商国信证券股份有限公司向贵行缴存的金额。

下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处列明不符事项。回函请直接寄至天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）或直接提交给天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）委派去贵行函证的人员。同时请配合提供相应的回单及募集期的账户明细。

通信地址：广东省深圳市福田区广电金融中心16F

联系人：审计一组-许越

电话：18926593399

邮编：518000

截至2026年07月03日上午10时止，本公司募集资金在本公司承销商国信证券股份有限公司向贵行缴存的金额列示如下：

缴款人

缴入日期

收款银行账号

币种

金额(元)

款项用途

备注

国信证券股份有限公司

2026年7月3日

8110301012400884096

人民币

100,000,000.00

定增补流项目募集资金

无

国信证券股份有限公司

2026年7月3日

8110301013100883800

人民币

772,000,000.00

定增建设项目募集资金

无

深圳市路维光电股份有限公司（盖章）

深圳市路盛光电股份有限公司

403050104085

市路维光电

中信银行股份有限公司

柜面业

440030

结论：1. 数据及事项证明无误

2026年7月3日

经办人：何明文、陈潇之（银行签章）

1. 如果不符，请列明不符事项

年月日

经办人：（银行签章）

有限公司

4403050104085

限公司深圳分行

专用章

13369


统一社会信用代码

营业执照

911101085923425568

（副 本）（15-15）


扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额12500万元

类 型特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月05日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼 A-1和A-5区域

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

北京市海淀区市场监督管理局

2026年03月09日


会计师事务所

说明

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

名 称：

部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的

邱靖之

凭证。

首席合伙人：

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的。

应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

主任会计师：

租、出借、转让。

经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和 A-5区域

1. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财

政部门交回《会计师事务所执业证书》。

组织形式：

执业证书编号：11010150

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

发证机关：

批准执业日期： 2011年11月14日

= O - O八 七 三六

北京市财政局

北京市税务局

中华人民共和国财政部制

中华人民共和国



书编号： 110002400147

No.of Certificate

批准注册协会：深圳市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

陈子涵 110002400147

英文日期： 2007 年02 月 28 日

Date of Issuance /d/

陈子涵

姓名

陈子涵

Full name

性别

女

Sex

出生日期

1980-10-13

Date of birth

工作单位

国际会计所事务所有限公司深圳分所

Working unit

身份证号码

370481198010130328

Identity card No.


年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

深圳市公安局

2015.7.30

平发江册


陈子涵

110002400147深圳市注册会计师协会

深圳市注册会计师协会

CPA

年度注册



证书编号：

No. of Certificate 110101500970

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance

年2021年

月12日

日24日


高建亮 110101500970

姓名

高建亮

Full name

性别

男

Sex

出生日期

1992-04-22

工作单位

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

身份证号码

162502199204226832

Identity card No

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.


高建亮

110101500970深圳市注册会计师协会