山东华鹏玻璃股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议资料

证券代码：603021


二〇二六年七月

山东华鹏玻璃股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程

一、现场会议时间：2026年7月17日14点30分

二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路479号公司七楼会议室

四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月17日至2026年7月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

五、会议审议表决事项：

累积投票议案

1. 00《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

1. 01选举刘东广先生为公司第九届董事会非独立董事

1. 02 选举介保海先生为公司第九届董事会非独立董事

1. 03选举张彬先生为公司第九届董事会非独立董事

1. 04选举王自会先生为公司第九届董事会非独立董事

1. 05选举门秋辰女士为公司第九届董事会非独立董事

1. 06选举陈剑钊先生为公司第九届董事会非独立董事

1. 00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

1. 01选举邹振东先生为公司第九届董事会独立董事

1. 02选举王先鹿先生为公司第九届董事会独立董事

1. 03选举孙瑞玺先生为公司第九届董事会独立董事

1. 04选举田耀先生为公司第九届董事会独立董事

1. 05选举王林先生为公司第九届董事会独立董事六、股东提问与解答

七、股东对上述议案进行投票表决

八、宣布现场投票表决结果

九、宣布股东会决议

十、见证律师宣读本次股东会法律意见书

十一、宣布股东会结束

目 录

《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 ...5

《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 ...7

议案一：

《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会进行换届选举，公司第九届董事会由9董事组成，其中独立董事3名；经持股 5%以上股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会第三十三次会议审议通过，现选举以下人员为公司第九届董事会非独立董事：

1、提名刘东广先生为公司第九届董事会非独立董事；（简历附后）

2、提名介保海先生为公司第九届董事会非独立董事；（简历附后）

3、提名张彬先生为公司第九届董事会非独立董事；（简历附后）

4、提名王自会先生为公司第九届董事会非独立董事；（简历附后）

5、提名门秋辰女士为公司第九届董事会非独立董事；（简历附后）

6、提名陈剑钊先生为公司第九届董事会非独立董事；（简历附后）

现提请各位股东及股东代表审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，选举产生董事会非独立董事6人。

简历附件：

1、刘东广，男，1970年7月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权研究生学历。2000年1月至2016年8月，任山东海科化工集团有限公司副总经理；2016年8月至2024年10月，任山东海科控股有限公司金融总监。2024年 11月至今，任山东华鹏董事长、总经理。

2、介保海，男，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年7月至2022年9月，历任百川能源股份有限公司董事会办公室主任、总经理助理，副总经理；2022年10月至2024年1月，任宁波启仁投资管理有限公司合伙人；2024年1月至2024年10月，任山东海科控股有限公司投资与资本市场部负责人。2024年11月至今，任山东华鹏董事、副总经理及财务负责

人；2025年1月至2025年4月，任山东华鹏代董秘；2025年4月至今，任山东华鹏董秘。

3、张彬，男，1986年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2018年10月至2023年9月，任山东海科控股有限公司审计部内控经理，2023年10月至2025年5月，任山东海科控股有限公司审计法务部副总监（主持工作），2025年6月至今，任山东华鹏总经理助理。

4、王自会，男，1984年11月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生，中国人民大学法律专业。历任山东省塑料工业有限公司法律处法务专员，山东省再担保集团股份有限公司战略发展部业务经理，山东发展投资控股集团有限公司资本运营部高级主管，舜和资本管理有限公司投资部部长、总经理助理。2020年12月至2023年4月，任舜和资本管理有限公司副总经理， 2023年4月至今，任山东发展投资控股集团有限公司资本运营部副部长、资产管理部副部长；2020年1月至今，任山东华鹏董事。

5、门秋辰，女，1992年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2018年3月至2024年9月，任山东海科控股有限公司投资与资本市场部资本运营师；2024年9月至今，任山东海科控股有限公司战略投资部资本运营经理； 2024年11月至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司董事。

6、陈剑钊，男，1989年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年5月至2016年11月，任山东海科控股有限公司财务部核算师；2016年12月至2024年10月，任山东海科控股有限公司财务部经理；2024年11月至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司董事、财务部经理；2026年6月至今，任山东华鹏石岛玻璃制品有限公司财务部总监。

议案二：

《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会进行换届选举，公司第九届董事会由9董事组成，其中独立董事3名；经持股 5%以上股东推荐，公司董事会提名委员会审查，第八届董事会第三十三次会议审议通过，现从以下人员中选举公司第九届董事会独立董事：

1、提名邹振东先生为公司第九届董事会独立董事；（简历附后）

2、提名王先鹿先生为公司第九届董事会独立董事；（简历附后）

3、提名孙瑞玺先生为公司第九届董事会独立董事；（简历附后）

4、提名田耀先生为公司第九届董事会独立董事；（简历附后）

5、提名王林先生为公司第九届董事会独立董事；（简历附后）

现提请各位股东及股东代表审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，选举产生董事会独立董事3人。

简历附件：

1、邹振东，男，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1997年取得律师执业资格。2007年3月至今，任北京市中鹏律师事务所主任。2018年5月至今，兼任华商能源科技股份有限公司（00206.HK）独立董事。 2025年5月至今，兼任山东华鹏独立董事。

2、王先鹿，男，1976年1月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，会计学教授。2003年7月至今，任职于青岛理工大学商学院，现任MPAcc中心主任、硕士生导师、会计学国家一流专业负责人。

3、孙瑞玺，男，1965年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学法学博士，全国优秀律师。山东省人民政府法律专家库成员，山东省仲裁专家库

成员，山东省首届法律研究领军人物，东营市委、市政府法律顾问，DAMA-CDGP数据治理专家。现任山东达洋律师事务所主任。

4、田耀，男，1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业。 2007年4月至2013年8月，任淄博华川置业有限公司总经理秘书；2013年1月至2018年12月，任山东德泰堂置业有限公司董事长助理、办公室主任；2018年 12月至2022年7月，任山东博骏律师事务所律师；2022年7月至今，任山东正大至诚律师事务所律师、合伙人。

5、王林，男，1983年1月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权硕士研究生，四川大学法律硕士专业。历任和信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，上海熙德投资管理有限公司副总经理，东北证券股份有限公司业务总监。2021年4月至今，任威海高赛金属制品有限公司副总经理，财务总监。