兖矿能源集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年7月29日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年7月29日 09点00分

召开地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月29日

至2026年7月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

H股股东

非累积投票议案

1

关于收购控股股东权属公司股权的议案

√

√

2.00

关于签署与控股股东持续性关联交易协议的议案

√

√

2.01

《材料物资供应协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

√

√

2.02

《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

√

√

2.03

《保险金管理协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

√

√

2.04

《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

√

√

2.05

《大宗商品购销协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

√

√

2.06

山东能源集团《金融服务协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

√

√

2.07

兖矿能源《金融服务协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

√

√

2.08

《融资租赁及保理协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

√

√

2.09

《委托管理服务框架协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

√

√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述各议案的详情请见公司日期为2026年6月3日的第九届董事会第二十四次会议决议公告、关联交易公告以及关于签署与山能集团持续性关联交易协议的公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2.01-2.09

（四）涉及关联股东回避表决的议案：1、2.01-2.09

应回避表决的关联股东名称：山东能源集团有限公司

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600188

兖矿能源

2026/7/22

（二）公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年7月24日或之前办理登记手续。

（二）登记地点：山东省邹城市凫山南路949号兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处。

（三）登记手续：

1. 法人股东的股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2026年第一次临时股东会回执进行登记。

1. 自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2026年第一次临时股东会回执办理登记手续；

1. 委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证委托人股东账户卡、持股凭证和公司2026年第一次临时股东会回执办理登记手

续。公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系地点：山东省邹城市凫山南路949号（邮编：273500）

兖矿能源集团股份有限公司董事会秘书处

联系人：商晓宇

电话：（0537）5382319

传真：（0537）5383311

（二）本次股东大会会期预计一天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2026年7月7日

附件1：2026年第一次临时股东会授权委托书

附件2：2026年第一次临时股东会回执

报备文件

兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议

附件1

2026年第一次临时股东会授权委托书

兖矿能源集团股份有限公司：

兹委托___先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于收购控股股东权属公司股权的议案

2.00

关于签署与控股股东持续性关联交易协议的议案

2.01

《材料物资供应协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

2.02

《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

2.03

《保险金管理协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

2.04

《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

2.05

《大宗商品购销协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

2.06

山东能源集团《金融服务协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

2.07

兖矿能源《金融服务协议》及其所限定交

易于2026-2028年度交易上限金额

2.08

《融资租赁及保理协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

2.09

《委托管理服务框架协议》及其所限定交易于2026-2028年度交易上限金额

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“ $ \surd $ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

2026年第一次临时股东会回执

股东姓名(法人股东名称)

股东地址

出席会议人员姓名

身份证号码

委托人(法定代表人姓名)

身份证号码

持股量(股)

股东代码

联系人

电话

传真

股东签字(法人股东盖章)

兖矿能源集团股份有限公司确认(盖章)

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。