金埔园林股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日在南京市江宁区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第三十八次会议。会议通知于2026年7月3日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长王宜森先生主持，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

1. 审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》公告。

本议案已经2026年第五次独立董事专门会议、第五届董事会发展战略委员会第十次会议审议通过。

董事王宜森先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第三十八次会议决议；

1. 2026年第五次独立董事专门会议决议；

1. 第五届董事会发展战略委员会第十次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2026年7月7日