1荣泰健康第五届董事会第九次会议于2026年7月6日召开，9名董事全部出席。
2会议审议通过两项议案：一是《关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》，关联董事张波回避表决，8名非关联董事全票赞成；
3二是《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，9名董事全票赞成。
4公告显示公司将推进设立投资基金的关联交易事项，并计划召开临时股东大会进行审议。
荣泰健康第五届董事会第九次会议决议
摘要
上海荣泰健康科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年7月6日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》
表决结果8名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0名弃权，0名反对。
关联董事张波回避表决。
二、审议通过《关于提请召开公司2026年第一临时股东会的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的 100%；0名弃权，0名反对。
特此决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海荣泰健康科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》签字页）
林光荣（签字） 林先芳
廖金花（签字）廖金花
吴小刚（签字）吴.小刚
谢树志（签字）谢树志
王海峰（签字）王海峰
林琪（签字）
张波（签字） 张波
王军良（签字）
杨渊（签字）
上海素康科技股份有限公司
董事
二〇二六年七月六日
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