湖北兴发化工集团股份有限公司十一届十八次董事会决议公告

兴发集团2026-07-06 00:00查看原文

摘要

1兴发集团于2026年7月5日召开十一届十八次董事会，审议通过两项议案：一是变更回购股份用途并注销，该事项尚需提交股东会审议；

2二是召开2026年度第三次临时股东会。

3本次决议程序合规，13名董事全票通过。

4变更回购股份用途为注销将直接减少公司总股本，有助于提升每股收益及净资产收益率，体现公司对股东回报的重视，属于积极的市值管理举措。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月5日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第十八次会议。会议通知于2026年6月30日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：

详细内容见关于变更回购股份用途并注销的公告，公告编号：临2026-068。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见关于召开2026年度第三次临时股东会的通知，公告编号：临 2026-069。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

董事会

2026年7月6日

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